Een buitenlandse investeerder overwoog een joint venture met een holding in Dubai. De structuur leek solide, maar via het DoDilligents-framework ontdekten we dat drie van de vier directors proxies waren, verbonden aan een verdachte trust in de BVI. Op basis van ons rapport is de samenwerking afgeblazen.
Onderzoek uitgevoerd op basis van het DoDilligents-protocol.