In een private deal met een fintechbedrijf uit Estland vroeg een investeerder om een reputatiescreening. Hoewel er geen juridische issues waren, vonden wij via het DoDilligents-framework meerdere signalen in Letse en Oekraïense media over betrokkenheid van de oprichter bij faillissementsfraude. Deze signalen waren cruciaal voor de beslissing om niet door te gaan.
Onderzoek uitgevoerd op basis van het DoDilligents-protocol.