Praktijkvoorbeelden

In een overnameproces bleek een verborgen gedeelde tussenpersoon betrokken bij een eerdere betwiste transactie. Dit gaf onze cliënt sterke onderhandelings-leverage.

Bij een Estse fintech vonden we in Letse/Oekraïense nichemedia signalen rond faillissementsfraude van de founder. Standaard KYC miste dit. Investeerder stapte uit.

Buitenlandse investeerder overwoog een JV met een Dubai-holding. Met het DoDilligents-framework vonden we dat 3 van de 4 directors proxy’s waren, gelinkt aan een BVI-trust. Deal afgeblazen.